证券代码：600316   证券简称：洪都航空   公告编号： 2023-007

    江西洪都航空工业股份有限公司

(资料图片)

   第七届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3

月3日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第七届监事会第

十三会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年3月14日以书

面及通讯表决的方式召开。

   本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

   本次监事会会议审议通过了以下议案：

   一、公司 2022 年度监事会工作报告

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

   该议案尚需提交股东大会审议。

   二、公司 2022 年度内部控制评价报告

   具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公

司 2022 年度内部控制评价报告》

                 。

   会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

   三、公司 2022 年年度报告及摘要

   具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公

司 2022 年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年年

度报告摘要》

     。

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  四、公司 2022 年度利润分配方案

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.59 元（含税）

                              。截至 2022

年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算拟派发现金红

利 42,309,756.21 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司

总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现

金金额。

  具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公

司 2022 年度利润分配方案》。

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

  具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公

司 2022 年度计提减值装备的公告》。

  会议以3票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

                    江西洪都航空工业股份有限公司

                            监事会

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